Morosoli solicitó el procesamiento y prisión de Sanabria por la presunta comisión de "reiterados delitos de libramiento de cheques sin provisión de fondos en calidad de autor, en régimen de reiteración real con un delito continuado de apropiación indebida en calidad de autor y con un delito continuado de falsificación ideológica por un particular, en calidad de coautor"
La de Calvette, por la presunta comisión de "un delito continuado de apropiación indebida, en calidad de coautor".
La de la contadora Ubilla, por la presunta comisión de "un delito continuado de apropiación indebida, en calidad de coautora, en régimen de reiteración real con un delito continuado de falsificación ideológica por un particular, en calidad de coautora".
Por su parte, a la contadora Beatriz Silva pidió procesarla sin prisión por la presunta comisión de "un delito continuado de falsificación ideológica por un particular en calidad de autora".
El magistrado no resolvió aún sobre la situación de Humberto Capote, contador de Cambio Nelson y expresidente del Banco Central del Uruguay, para quien el fiscal había pedido el procesamiento con prisión. El juez señaló que su situación la definirá más adelante en el escrito.
Según consta en el expediente el fiscal pidió que los procesamientos sean con prisión en virtud que es "altamente probable que los indagados puedan sustraerse" al proceso que se lleva a cabo contra ellos y teniendo en cuenta que Sanabria y Ubilla "abandonaron intempestivamente la jurisdicción nacional"; restando prueba testimonial por diligenciar (a fin de obtener la plena prueba) que pudiera verse alterada por la libertad ambulatoria de los indagados".
El juez pidió que por motivos de seguridad Sanabria no fuera enviado a una prisión de Maldonado, por lo que en principio quedará preso en Cárcel Central, en Montevideo.
"En esta investigación surge acreditado que, además de la operativa natural de una casa de cambio, esta recibía fondos de clientes, los que eran mantenidos en la institución para ser posteriormente aplicados en el pago de gastos de los depositantes, funcionando como una suerte de 'cuenta corriente', en contravención con la reglamentación vigente para las casas de cambio", expresó el fiscal, quien agregó en su escrito que "algunos clientes de esa operativa eran captados por el propio Wilson Sanabria (fallecido), pero también por Nelson Calvette, quien los exhortaba a dejar sus dineros en el cambio, para su mayor comodidad y para agilizar la operativa comercial o personal de los depositantes".
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